A Panama-ügy a jéghegy csúcsa – Putyin és fideszes ex-politikus az offshore-botrányban

A múlt évek szigorodó jogszabályai és botrányai következtében érezhetően csökkent az offshore cégalapítások száma, de a jelenség egyáltalán nem tűnt el. Bár a kockázatok nőttek, azért az offshore érdekeltségek legfontosabb előnye továbbra is megmaradt: az átláthatóság hiánya, a névtelenség és természetesen az ebből következő „adóoptimalizálási” lehetőség.

Máig több mint 400 társaság tulajdonosi háttere köthető közvetlenül Panamához, de a közvetett kötődéseket vizsgálva már a 700-at közelíti a számuk. A panamai érdekeltségű cégek között vegyesen találhatóak kicsik és nagyok, és 15 olyan is akad, amelynek éves árbevétele meghaladja az egymilliárd forintot.

Fontos azonban kiemelni, hogy önmagában nem illegális, ha egy vállalkozás tulajdonosai között panamai címeket találunk. Egyrészt biztosan vannak a közép-amerikai országhoz kötődő valós gazdasági tevékenységet végző cégek is, s ezek és a szabálysértően működők között a skálán még több „szürke zóna” is található.

Bár etikailag erősen megkérdőjelezhető, nem illegális, ha egy cég a hazai és az offshore ország törvényeit is teljes körűen megtartva működik, és ezzel esetleg adóelőnyöket ér el. A szabályos működés határának átlépése ott válik egyértelművé, ahol a transzparencia hiányát kihasználják az érintettek, és valós, illetve bevallott tevékenységük elválik egymástól.

A panamai érdekeltségű vállalatok sokféle tevékenységet végeznek Magyarországon, de érdekes módon nagy többségük ingatlanügyletekkel foglalkozó társaság, és sok közöttük a kereskedelemmel és tanácsadással foglalkozó cég is.

Panama ráadásul nem is tekinthető a legnépszerűbb offshore országnak: jelenleg Ciprus, a Seychelle-szigetek és Suriname számít a hazai „offshore-ozók” kedvenc célpontjának.

Az utóbbi években visszaszorulóban van az offshore cégek súlya Magyarországon. Ez részben a szabályozás szigorodására vezethető vissza, ám a hazai üzleti etika is mutat némi fejlődést ezen a téren. „Ha a cégek a szigorúbb szabályozástól nem riadnak is vissza, attól már többen tartanak, hogy vállalkozásuk megítélése romlik az offshore háttér miatt” – mondja Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója.

Az üzleti etika fejlődésére természetesen megvolt a „szürke zóna” válasza is, sokan a kapcsolatok további bonyolításában látják a megoldást. A mai magyar cégstruktúrában nem ritkák a nyolc–tíz cégen keresztül húzódó közvetett tulajdonosi láncok sem, ezért is fontos a cégek végső tulajdonosi szerkezetét is feltárni minden esetben.

 Oknyomozó újságírók nagy bravúrja:

Putyin és fideszes ex-politikus a nemzetközi off-shore-botrányban

(07:00) Egyre bizonyosabb, hogy egy volt Fideszes országgyűlési képviselő is érintett abban a botrányban, amely több száz vezető politikus, köztük államfők, diktátorok, valamint más hírességet egy panamai ügyvédi cég segítségével igyekeztek elleplezni vagyonukat. Horváth Zsolt 16 éven át, egészen a legutóbbi választásokig ült az magyar országgyűlésben – írja Süddeutsche Zeitung a Panama Papers-re hivatkozással. A titkos dokumentumokat először közlő Panama Papers azt írja róla, hogy egy évvel a visszavonulása előtt, 2013-ban egy Seychelles-szigeteki off-shore-cég igazgatója lett, habár ez nem szerepel a 2014-i vagyonbevallásában. A vállalatban a kérdéses ügyvédi iroda, a Mossack Fonseca is tulajdonos. Horváth egy évvel később átvette egy másik társaság vezetését is. Mindkét vállalkozásban rajta kívül Kökényesi Imre a főnök.

Az érdekeltségek játékokat gyártanak és adnak el Kínában, Hong Kongban, valamint Magyarországon. Hogy ne lehessen semmiféle kétség, a Panama Papers másolatban lehozza azt a nyomtatványt, amelyben Horvát és társa felkérte közreműködésre a Mossack Fonsecát, de látható az útlevele is, valamint az a dokumentum, amelyben mindketten megerősítik, hogy ők a vezetők.

Ám ők alighanem csak mellékszereplők a botrányban, amelyből kiderül, hogy Putyin bizalmasai az elmúlt években több mint kétmilliárd dollárt nyúltak le, és ennek jelentős részét kisíbolták Oroszországból. Az érintettek között van az elnök jó barátja, első lányának keresztapja is, aki postaláda-cégek egész hálózatát működtette. De a Mossack Fonseca 40 év alatt mintegy 200 ezer off-shore vállalkozást hozott létre világszerte, adóparadicsomokban.

A nyilvántartásából szivárgott most ki 2,6 terabyte-nyi adat, azaz több 11 millió irat. Ezekben szerepel a szaúdi király, az ukrán elnök, az izlandi kormányfő neve, az azeri elnöki család több tagja, valamint a szír államfő egy-két unokatestvére is. Felbukkannak az okmányokban Messi, valamint a FIFA-Etikai Bizottság argentin tagjának, de még az ország elnökének adatai is. A nyomok felkutatásában majdnem 80 országból 400 oknyomozó újságíró vett részt. Az eredményt a közeli napokban hozzávetőleg 100 újság hozza nyilvánosságra.