A Transparency International elkészítette Fekete Könyv II. részét. A kötet a hazai korrupciós helyzetről – a jogállami rombolásról, a korrupciónak a gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásáról, a közbeszerzési rendszer és az uniós pénzosztó gépezet rendszerszintű visszaéléseiről, továbbá a média politikai érdekek mentén történt gyarmatosításáról – közöl átfogó tanulmányokat. Alább egy részlet a Fekete Könyv II.-ből. (A nyitó kép: Balogh Sándort ma is körözik; foto: police.hu)
Már több mint másfél éve bujkál Balogh Sándor, a 2017-i úszó világbajnokságot szervező cég gazdasági igazgatója, a külföldi magyar kereskedőházak ötletgazdája és egyik haszonhúzója. Az üzletember több száz vállalatból álló céghálót is működtetett, amelyből 60 vállalkozás a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter tulajdonában lévő lakásba volt bejegyezve.
Balogh Sándor az addigi legnagyobb költségvetésű (több mint 107 000 millió forintba került) hazai rendezésű sporteseményt, a 2017-i úszó-világbajnokságot megszervező, azóta végelszámolás alá vont és a nyilvántartásból is törölt Bp2017 Nonprofit Kft. gazdasági igazgatójaként került reflektorfénybe.
Az elszálló költségek, és a jóval a sportesemény után is egyre-másra adódó tetemes pótlólagos kiadások miatt joggal kritizált vezetőnek azonban már a 1990-es évek óta voltak gyanús ügyei, ám sokáig mindent megúszott, vélhetően a jó politikai kapcsolatainak köszönhetően. A G7.hu című gazdasági portál külön cikket szentelt a rejtélyes üzletember és céghálója bemutatásának. | 166
Négy olyan társaságot találtak, amely a cikk megírásának idején (2018 decemberében) szerepelt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) százmillió forintnál nagyobb adótartozású cégeket felsoroló listáján. Ezenkívül további harminc olyan hozzá köthető céget azonosítottak, amelyek korábban szerepeltek az adóhatóság százmillió forint feletti adóhátralékosainak listáján.
Ez pedig azt jelenti, hogy a Balogh Sándor érdekeltségébe tartozó cégek legalább 3000 millió forint kárt okoztak. Mivel azonban a NAV-lista alapján nem állapítható meg, hogy a tényleges adóhátralék menynyivel haladta meg a százmillió forintos határt, a teljes kár akár ennek a többszöröse is lehet.
Mindezt az teszi igazán pikánssá, hogy az államot százmilliókkal megkárosító vállalkozások egy része, egészen pontosan hatvan cég Balogh Sándor volt felesége, a 2018 óta a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, Mager Andrea tulajdonában lévő rózsadombi lakásba volt bejegyezve. | 167
Ezek a cégek jellemzően Balogh Sándor közvetlen vagy közvetett érdekeltségébe tartoztak. A miniszter azzal védekezett, hogy 2016-ig egy könyvelőiroda használta a lakást, ezért nem tudott az oda bejegyzett cégekről. Balogh Sándor nemcsak az úszó világbajnoksághoz kötődően, hanem a jó nemzetközi – főleg afrikai – kapcsolatai révén is kapott állami megbízásokat. Ő szorgalmazta a külföldi magyar kereskedőházak felállítását, saját cége is nyithatott állami támogatással regionális irodát Afrikában. Balogh Sándor körül végül akkor fogyott el a levegő, amikor megbízást adott két magánnyomozónak, hogy derítse ki, folyik-e olyan eljárás az adóhatóságnál, amely az ő személyét vagy cégeit érinti. | 168
Emiatt 2019 novemberében őrizetbe akarták venni, de az üzletember fülest kapott, és egy nappal korábban Dubajba repült. Azóta több más ügyben is nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, de hiába. Egyes hírek szerint Afrikában bujkálhat. | 169
Az adóhatóság 587 millió forintnyi adó elcsalásával gyanúsította meg. | 170
2021 júniusában az egyik ügyben befolyás vásárlása miatt emeltek vádat ellene, és a vádiratban az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért a szökésben lévő Balogh Sándorra. | 171
166 | Fabók Bálint – Jandó Zoltán (G7.hu): A leghivalkodóbb magyar üzletember, aki hülyére vesziaz államot, de mindig magasabbra jut ()
167 | Fabók Bálint – Jandó Zoltán (G7.hu): Az államot százmilliókkal megkárosító cégháló működött az új miniszter lakásán ()
168 | Bereznay István (Index.hu): Több ember is bűnösnek vallotta magát Máger Andrea miniszter volt férje ügyében ()
169 | Csikász Brigitta (Blikk.hu): Dubajból Afrikába mehetett tovább Balogh Sándor? () 170 | Fabók Bálint – Jandó Zoltán (G7.hu): Kirúgták a vizes vb gazdasági igazgatóját, 587 millió forint adó elcsalásával gyanúsítják ()
171 | Dezső András (Hvg.hu): Itthon: Kubai szivarokért és egy vadászpuskáért cserébe adta ki a NAV kiemelt főnyomozója Balogh Sándornak az őt érintő kényes adatokat ()
